【公告】燦星網通代子公司廈門燦坤實業股份有限公司董事會決議召開105年股東會事宜

日 期:2016年04月28日

公司名稱:燦星網通 (4930)

主 旨:代子公司廈門燦坤實業股份有限公司董事會決議召開105年股東會事宜

發言人:待補

說 明:

1.董事會決議日期:105/04/28

2.股東會召開日期:105/05/20

3.股東會召開地點:漳州燦坤實業有限公司會議室

4.召集事由:

議案一:104年年度報告及報告摘要

議案二:104年年度董事會工作報告

議案三:104年年度監事會工作報告

議案四:104年年度財務決算方案

議案五:104年年度利潤分配預案

議案六:105年年度預計日常關聯交易案

議案七:續聘審計會計師事務所議案

議案八:支付瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)105年年度審計費用的議案

議案九:關於控股子公司漳州燦坤以自有資金進行委托理財的議案

5.停止過戶起始日期:NA

6.停止過戶截止日期:NA

7.其他應敘明事項:因廈門燦坤實業股份有限公司所在地並無停止過戶之規定,

故僅需敘明股權登記日為105/5/12。