【公告】新產董事會重要決議事宜

日 期:2017年12月20日

公司名稱:新產 (2850)

主 旨:新產董事會重要決議事宜

發言人:周賢財

說 明:

1.事實發生日:106/12/20

2.公司名稱:新光產物保險股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開第十九屆第4次董事會

6.因應措施:106/12/20於本公司八樓會議室召開董事會

7.其他應敘明事項:

一、報告事項

二、討論事項

(一)本公司107年度稽核計畫

(二)本公司利害關係人股票投資案

(三)本公司107年度投資政策報告書案

(四)本公司106年度衍生性金融商品交易與風險管理之重要政策及程序檢討案

(五)本公司資金全權委託投資案

(六)本公司法令遵循制度及擬訂107年度法令遵循計畫

(七)修訂本公司內部控制制度案

(八)修訂本公司「會計制度」案

(九)轉銷本公司逾期未收之催收款為實際呆帳案

(十)配合業務需要調整部分經理級以上主管人事案