【公告】新產董事會重要決議事宜
日 期:2017年12月20日
公司名稱:新產 (2850)
主 旨:新產董事會重要決議事宜
發言人:周賢財
說 明:
1.事實發生日:106/12/20
2.公司名稱:新光產物保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開第十九屆第4次董事會
6.因應措施:106/12/20於本公司八樓會議室召開董事會
7.其他應敘明事項:
一、報告事項
二、討論事項
(一)本公司107年度稽核計畫
(二)本公司利害關係人股票投資案
(三)本公司107年度投資政策報告書案
(四)本公司106年度衍生性金融商品交易與風險管理之重要政策及程序檢討案
(五)本公司資金全權委託投資案
(六)本公司法令遵循制度及擬訂107年度法令遵循計畫
(七)修訂本公司內部控制制度案
(八)修訂本公司「會計制度」案
(九)轉銷本公司逾期未收之催收款為實際呆帳案
(十)配合業務需要調整部分經理級以上主管人事案