【公告】立衛科技105年股東常會補充
日 期:2016年04月26日
公司名稱:立衛科技 (5344)
主 旨:立衛科技105年股東常會補充
發言人:許文景
說 明:
1.董事會決議日期:105/04/26
2.股東會召開日期:105/06/20
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區科技生活館2樓伽俐略廳
(新竹科學工業園區工業東二路一號)
4.召集事由:
一、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
二、報告事項:
1、104年度營業狀況及財務報告。
2、監察人審查104年度決算表冊報告。
3、訂定本公司「誠信經營守則」報告。
三、承認事項:
1、104年度營業報告書及財務報表案。
2、104年度虧損撥補案。
四、討論事項:
2、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
五、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/22
6.停止過戶截止日期:105/06/20
7.其他應敘明事項:105/4/26經董事會決議105年股東常會議程內容補充訂定