國統6/8股東常會增列討論事項

證交所重大訊息公告

(8936)國統-補充公告本公司董事會決議召開105年股東常會增列討論事項

1.董事會決議日期:105/04/20
2.股東會召開日期:105/06/08
3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號(高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳)
4.召集事由:
一.討論事項(一):
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
二.報告事項:
(1)本公司一0四年度營業報告。
(2)一0四年度監察人查核報告。
(3)本公司員工及董監酬勞分配情形報告。
三.承認事項:
(1)本公司一0四年度營業報告書及財務報表案。
四.討論事項(二):
(1)本公司一0四年度盈餘分派案。
(2)本公司一0四年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)
(6)修訂本公司「背書保證處理辦法」部分條文案。(新增)
五.選舉事項:
(1)改選本公司董事。
六.其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止案。
七.臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/10
6.停止過戶截止日期:105/06/08
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案自105年4月1日起至105年4月11日下午5時止，受理地點：高雄市左營區大順一路91號8樓之5，受理人：劉雅芬，聯絡電話：07-5573755轉1870。
(2)相關股務事宜，請 貴股東逕至台北市中正區忠孝西路一段6號6樓福邦證券股份有限公司股務代理部洽辦，電話02-23711658。