泰博訂6/1召開股東常會

證交所重大訊息公告

(4736)泰博-公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會

1.董事會決議日期:105/04/19
2.股東會召開日期:105/06/01
3.股東會召開地點:本公司(新北市五股區五工二路127號)
4.召集事由:
(一)討論事項:
修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)報告事項:
1.一0四年度營業報告。
2.一0四年度監察人查核報告。
3.一0四年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(三)承認事項:
1.一0四年度營業報告書及財務報表案。
2.一0四年度盈餘分配案。
(四)討論暨選舉事項
1.資本公積發放現金案。
2.資本公積轉增資發行新股案。
3.補選監察人一席案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/03
6.停止過戶截止日期:105/06/01
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國105年3月28日起至民國105年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年4月6日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：泰博科技股份有限公司(地址：新北市五股區五工二路127號6樓)
審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(一)該議案非股東會所得決議者。
(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(三)該議案於公告受理期間外提出者。