【公告】國統國際補充國統國際董事會決議召開105年股東常會增列討論事項

日 期：2016年04月20日

公司名稱：國統國際 (8936)

主 旨：補充國統國際董事會決議召開105年股東常會增列討論事項

發言人：葉清正

說 明：

1.董事會決議日期:105/04/20

2.股東會召開日期:105/06/08

3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號(高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳)

4.召集事由:

一.討論事項(一):

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

二.報告事項:

(1)本公司一0四年度營業報告。

(2)一0四年度監察人查核報告。

(3)本公司員工及董監酬勞分配情形報告。

三.承認事項:

(1)本公司一0四年度營業報告書及財務報表案。

四.討論事項(二):

(1)本公司一0四年度盈餘分派案。

(2)本公司一0四年度盈餘轉增資發行新股案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)

(6)修訂本公司「背書保證處理辦法」部分條文案。(新增)

五.選舉事項:

(1)改選本公司董事。

六.其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止案。

七.臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/10

6.停止過戶截止日期:105/06/08

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案自105年4月1日

起至105年4月11日下午5時止，受理地點：高雄市左營區大順一路91號8樓之5

，受理人：劉雅芬，聯絡電話：07-5573755轉1870。

(2)相關股務事宜，請 貴股東逕至台北市中正區忠孝西路一段6號6樓福邦證券

股份有限公司股務代理部洽辦，電話02-23711658。