科誠訂6/13召開股東常會(補充)

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證交所重大訊息公告

(4987)科誠-科誠公司董事會決議召開105年股東常會事宜補充公告

1.董事會決議日期:105/04/14
2.股東會召開日期:105/06/13
3.股東會召開地點:新北市板橋區莊敬路62號 (新北市立圖書館板橋江子翠分館)
4.召集事由:
討論事項一:討論修訂公司章程案。
報告事項 :
(1)104年度營業報告;
(2)104年度審計委員會審查報告;
(3)104年度員工及董事酬勞分派情形報告。
承認事項 : 承認104年度營業報告書及財務報表。
討論事項二 : 討論104年度盈餘分派案。
選舉事項 : 選任第九屆董事(含獨立董事)。
討論事項三 : 解除本公司第九屆董事競業禁止討論案。(新增)
5.停止過戶起始日期:105/04/15
6.停止過戶截止日期:105/06/13
7.其他應敘明事項:
股東提案及董事候選人提名受理期間：自民國105年3月28日至105年4月7日止。
股東提案及董事候選人提名受理處所: 科誠股份有限公司財務處（地址：新北市中和區建康路168號13樓，電話：(02)2225-8580)。

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