【公告】科誠公司董事會決議召開105年股東常會事宜補充

中央社財經

日 期：2016年04月14日

公司名稱：科誠 (4987)

主 旨：科誠公司董事會決議召開105年股東常會事宜補充

發言人：張學真

說 明：

1.董事會決議日期:105/04/14

2.股東會召開日期:105/06/13

3.股東會召開地點:新北市板橋區莊敬路62號 (新北市立圖書館板橋江子翠分館)

4.召集事由:

討論事項一:討論修訂公司章程案。

報告事項 :

(1)104年度營業報告;

(2)104年度審計委員會審查報告;

(3)104年度員工及董事酬勞分派情形報告。

承認事項 : 承認104年度營業報告書及財務報表。

討論事項二 : 討論104年度盈餘分派案。

選舉事項 : 選任第九屆董事(含獨立董事)。

討論事項三 : 解除本公司第九屆董事競業禁止討論案。(新增)

5.停止過戶起始日期:105/04/15

6.停止過戶截止日期:105/06/13

7.其他應敘明事項:

股東提案及董事候選人提名受理期間：自民國105年3月28日至105年4月7日止。

股東提案及董事候選人提名受理處所: 科誠股份有限公司財務處（地址：新北市中和區

建康路168號13樓，電話：(02)2225-8580)。

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