光頡訂6/30召開股東常會

證交所重大訊息公告

(3624)光頡-公告本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事宜。

1.董事會決議日期:105/04/06
2.股東會召開日期:105/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路二十二號二樓
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1).一百零四年度營業報告書。
(2).一百零四年度審計委員會查核報告書。
(3).一百零四年度員工酬勞及董監酬勞報告。
(二)承認事項:
(1).一百零四年度營業報告書及財務報表案。
(2).一百零四年度盈餘分派案。
(三)討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/05/02
6.停止過戶截止日期:105/06/30
7.其他應敘明事項:無