立衛科技：本公司董事會決議召開105年股東常會

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:105/02/02

2.股東會召開日期:105/06/20

3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區科技生活館2樓伽俐略廳。

(新竹科學工業園區工業東二路一號)

4.召集事由:

一、討論事項：

(1)修正本公司公司章程部分條文案。

二、報告事項：

(1)104年度營業及財務報告。

(2)監察人審查104年度決算表冊報告。

三、承認事項：

(1)104年度營業報告書及財務報表案。

(2)104年度虧損撥補案。

四、其他議案及臨時動議：

5.停止過戶起始日期:105/04/22

6.停止過戶截止日期:105/06/20

7.其他應敘明事項:

受理持股百分之一以上之股東提案權

(1)受理處所：立衛科技股份有限公司

(2)受理期間：105/04/08~105/04/18

(3)受理方式：

欲辦理提案之股東請於105年4月8日至105年4月18日止將書面提案蓋妥原留印鑑後，

以掛號寄(送)達本公司:(300)新竹市科學工業園區力行5路9號，聯絡電話03-5770345

；財務部，郵寄者以提案函件請於105年4月18日下午5時前寄達受理處所為憑，

並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、

聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總所有提案並檢核貴股東相關提案及原留印鑑

無誤後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

(4)提案應注意事項：

依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，股東所提之議案以一項為限，提案內容

不超過三百字；提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。