大飲:公告董事會決議召開民國105年股東常會
鉅亨網新聞中心
第二條 第17款
1.董事會決議日期:105/01/26
2.股東會召開日期:105/05/26
3.股東會召開地點:臺北市長沙街一段20號(國軍英雄館宴會廳)
4.召集事由:
(一)討論事項(一):
(1)公司修訂「公司章程」部分條文案。
(二)報告事項:
(1)104年度營業報告案。
(2)104年度監察人審查財務決算表冊報告案。
(3)104年度員工及董監事酬勞分派情形報告案。
(4)公司資產減損情形報告案。
(三)承認事項:
(1)104年度營業報告書、財務決算表冊及子公司合併財務決算表冊案。
(2)104年度盈餘分派案。
(四)討論事項(二):
(1)公司修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
(2)104年度盈餘轉增資發行新股案。
5.停止過戶起始日期:105/03/28
6.停止過戶截止日期:105/05/26
7.其他應敘明事項:無