鑽全：公告本公司104年度現金減資相關事宜

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一﹑本公司於104年6月22日股東常會決議通過減少資本新台幣153,289,600元，銷除已發行股份15,328,960股，該減少資本案業經金融監督管理委員會104年8月14日金管證發字第1040030156號函核准在案，並奉經濟部104年9月11日經授商字第10401193300號函核准變更登記在案。

二﹑茲依照公司法第273條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下：

(一)公司名稱：鑽全實業股份有限公司

(二)所營事業：ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(三)本公司所在地：台中市工業區36路24號

(四)董事及監察人之人數及任期：董事10人(含獨立董事2人)、監察人3人，任期均為3年，連選得連任。

(五)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於中華民國72年6月18日，民國104年6月22日第32次修訂。

(六)原定股份總數、已發行數額及金額：本公司登記資本額為新台幣1,862,196,000元，分為186,219,600股，每股面額新台幣10元；實收資本額為新台幣1,532,896,000元，分為153,289,600股，每股面額新台幣10元，均為記名之普通股。

(七)本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件：

1.減少資本額新台幣153,289,600元，每股面額新台幣10元，共計15,328,960股。

2.減資比率：10%。

3.銷除股份：依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發900股(即每仟股減少100股)；減資後不滿壹股之畸零股，按面額計算給付現金，計算至元為止(元以下捨去)，所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人依面額認購之。

(八)減少資本後股份總額：減資後實收資本額為新台幣1,379,606,400元，每股面額新台幣10元，共計137,960,640股。

(九)減少資本用途：提升股東權益報酬率。

(十)本次換發之新股其權利義務與舊股票相同。

(十一)減資換發股票日程：

1.舊股票最後交易日期：民國104年10月27日。

2.舊股票停止在交易市場買賣日期：民國104年10月28日至104年11月8日。

3.舊股票最後過戶日期：民國104年10月29日。

4.舊股票停止過戶期間：民國104年10月30日至民國104年11月8日止。

5.減資換發股票基準日：民國104年11月3日。

6.換發新股票暨上市買賣日期：民國104年11月9日。

7.現金減資退還股款發放日期：民國104年11月9日。以匯款或郵寄支票方式發放（發放至元為止，元以下捨去)。

8.自新股票上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。

(十二)換發新股票之程序及手續：

1.本公司已採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票，故請尚未在證券商開設保管劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設保管劃撥帳戶，以利辦理換發作業。

2.已過戶舊股票換發：請股東持舊股票、原留印鑑章，俟新股換發日（104年11月9日）後，至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理股票換發手續。

3.未過戶舊股票換發：須俟新股換發日（104年11月9日）後，請股東持舊股票、轉讓過戶申請書、買進報告書或證券交易稅單、股票領回號碼清單等相關證明文件及身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章至本公司股務代理機構辦理股票換發手續。

4.已存放在證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續換發新股票。

(十三)、換發處所︰

本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

地址：台北市10601大安區敦化南路二段97號B2

電話：02-27023999

三、本公司最近三年度經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證之財務報表，請股東至「公開資訊觀測站」查詢。

四、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。

五、特此公告。