日月光未經審計委員會通過,而經全體董事2/3以上同意通過之決議事項

證交所重大訊息公告

(2311)日月光-本公司董事會之議決事項,未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意通過者。

1.董事會日期:104/07/02
2.審計委員會日期:104/07/02
3.未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:委任獨立董事游勝福先生、獨立董事徐大麟先生、谷小瑛女士等三位續任本公司第三屆薪資報酬委員會之委員,其任期與本屆董事會屆期相同。
4.其他應敘明事項:本案已提報審計委員會,惟因審計委員會全體成員二分之一以上(游勝福先生、徐大麟先生)與本案有自身利害關係,為避免利益衝突而迴避,致審計委員會無法就本案作成決議,故依本公司審計委員會組織規程第九條規定,向董事會報告並由董事會議決本案。