F-金可股東常會承認103年營業報告書及合併財報案等決議事項

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證交所重大訊息公告

(8406)F-金可-公告本公司104年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:104/06/25
2.重要決議事項:
(一)承認事項
(1)承認民國103年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認民國103年度盈餘分配案。
(二)討論及選舉事項
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過修訂公司章程中之「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(4)通過修訂「資金貸與作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(6)全面改選董事及監察人案，選舉結果
董事當選人為:New Path International Co., Ltd.(代表人:蔡國洲)
Ocean Heart International Limited.(代表人:蔡國源)
Hydron International Co., Ltd.(代表人:陳健修)
錢靜、王凱立、李成、賴銘堂
監察人當選人為:胡智凱、羅維綸、邱柏森。
(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

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