【公告】葡萄王股東常會全面改選董事及監察人事宜

日 期：2015年06月26日

公司名稱：葡萄王 (1707)

主 旨：本公司104年股東常會全面改選董事及監察人事宜。

發言人：曾盛麟

說 明：

1.發生變動日期:104/06/26

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

曾盛麟，葡萄王生技(股)公司董事長。

曾盛陽，葡萄王生技(股)公司董事。

曾盛斌，葡萄王生技(股)公司董事。

黃彥一，葡萄王生技(股)公司董事。

張志嘉，葡萄王生技(股)公司董事。

賴證安，葡萄王生技(股)公司董事。

陳美麗，葡萄王生技(股)公司董事。

監察人：

張志昇，葡萄王生技(股)公司監察人。

李性祥，葡萄王生技(股)公司監察人。

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

曾盛麟，葡萄王生技(股)公司董事長。

曾張月，葡眾企業(股)公司董事長。

曾美菁，葡眾企業(股)公司董事。

曾盛陽，葡萄王生技(股)公司董事。

黃彥一，葡萄王生技(股)公司董事。

張志嘉，葡萄王生技(股)公司董事。

賴證安，葡萄王生技(股)公司董事。

鼎富投資(股)有限公司

獨立董事

林鳳儀，中國旺旺控股有限公司副總經理。

陳勁甫，元智大學社會暨政策科學學系教授。

監察人

張志昇，葡萄王生技(股)公司監察人。

陳美麗，葡萄王生技(股)公司董事。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事

曾盛麟，5,112,244股。

曾張月，2,155,823股。

曾美菁，4,349,117股。

曾盛陽，2,844,728股。

黃彥一，2,028,542股。

張志嘉，2,548,386股。

賴證安，2,174,775股。

鼎富投資(股)有限公司，1,228,000股。

獨立董事

林鳳儀，0股。

陳勁甫，0股。

監察人

張志昇，2,108,957股。

陳美麗，1,465,383股。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/13 ~ 104/06/12

8.新任生效日期:104/06/26

9.同任期董事變動比率:董監事任期屆滿全面改選，故不適用。

10.其他應敘明事項:無。