【公告】佳和實業股東常會決議事項
日 期:2016年06月28日
公司名稱:佳和實業 (1449)
主 旨:105年度股東常會決議事項
發言人:方平煌
說 明:
1.股東常會日期:105/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司104年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認104年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(2)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過增補104年6月26日股東常會通過私募無擔保可轉換公司債應募人名單案。
(4)通過辦理私募國內無擔保可轉換公司債案。
7.其他應敘明事項:無