【公告】佳和實業股東常會決議事項

日 期:2016年06月28日

公司名稱:佳和實業 (1449)

主 旨:105年度股東常會決議事項

發言人:方平煌

說 明:

1.股東常會日期:105/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司104年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認104年度決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(2)通過修正本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過增補104年6月26日股東常會通過私募無擔保可轉換公司債應募人名單案。

(4)通過辦理私募國內無擔保可轉換公司債案。

7.其他應敘明事項:無