【公告】江申工業104年度6月25日股東常會重要決議事項
日 期:2015年06月25日
公司名稱:江申工業 (1525)
主 旨:本公司104年度6月25日股東常會重要決議事項
發言人:張雅玲
說 明:
1.股東常會日期:104/06/25
2.重要決議事項:
1、承認一○三年度決算表冊案。
2、承認一○三年度盈餘分配案:每股配發現金股利1.4元。
3、通過「公司章程」部份條文之修改。
4、通過「董事及監察人選舉辦法」部分條文之修改。
5、通過本公司「公司治理實務守則」之修訂。
6、通過本公司「道德行為準則」之修訂。
7、通過本公司「股東會議事規則」之修訂。
8、通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」之修訂。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無