波若威:公告本公司104年股東會重要決議事項
鉅亨網新聞中心
第二條 第18款
1.股東常會日期:104/06/24
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1)本公司103年度營業報告。
(2)監察人審核本公司103年度決算表冊報告。
(3)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
二、承認事項:
(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認103年度盈餘分派案。
三、討論暨選舉事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉作業辦法」案。
(3)本公司「補選」董事案。
(4)通過解除本公司董事競業之限制案。
(5)通過修訂公司章程案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。