立端科技：公告本公司104年度股東常會決議事項

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第二條 第18款

1.股東常會日期:104/06/18

2.重要決議事項:

一、報告事項

第一案：本公司103年度營業狀況報告。

第二案：監察人審查本公司103年度決算表冊報告。

二、承認事項

第一案：通過本公司103年度營業報告書及財務報表承認案。

第二案：通過本公司103年度盈餘分配承認案。

三、討論事項

第一案：通過本公司103年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股討論案。

四、臨時動議

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:

股東會通過股東股利、員工紅利及董監事酬勞資訊如下:

(一)股東股利資訊

(1)股東紅利新台幣181,624,000元(股票股利45,406,000元、現金股利136,218,000元)。

(2)通過辦理盈餘轉增資發行新股4,540,600股，每股面額10元，按104年2月底

流通在外股數90,811,375股計算，每仟股約配發50股。

(3)如嗣後因員工依員工認股權憑證之認股辦法執行權利或因本公司國內第二

次無擔保轉換公司債轉換者，造成流通在外股數發生變動，致使股東配息比

率發生變動而須修訂時，擬請股東會授權董事會全權處理依本次盈餘分派之

股利總額，調整每股配發金額。

(二)員工紅利及董監事酬勞資訊

(1)配發員工股票紅利新台幣53,302,246元，董事監察人酬勞新台幣5,466,897元。

(2)配發員工股票紅利新台幣53,302,246元，其發行股數以104年6月17日

本公司收盤價47.30元並考量除權息之影響為計算基礎，每股以43.61元

計算之，計發行新股1,222,248股，不足一股之員工紅利11元，以現金發放。

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