【公告】銘異董事會決議召開股東常會事宜

中央社財經

日 期：2015年06月18日

公司名稱：銘異 (3060)

主 旨：本公司董事會決議召開104年第二次股東常會事宜

發言人：蔡曉毓

說 明：

1.董事會決議日期:104/06/18

2.股東會召開日期:104/07/07

3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號(福容大飯店牡丹廳)

4.召集事由:

(一)承認事項

(1)承認一０三年度決算表冊案

(2)承認一０三年度盈餘分配表案

(二)討論事項

(1)討論修訂本公司『董事選任程序』部分條文案

5.停止過戶起始日期:104/04/14

6.停止過戶截止日期:104/06/12

7.其他應敘明事項:

(1)本公司104年6月12日股東常會出席率未達已發行股份總數二分之一，但已超過已發

行股份總數三分之一，部分議案得依公司法175條第1項規定為假決議，於一個月內再

行召集第二次股東會。

(2)本公司104年6月12日股東常會討論事項第一案辦理盈餘轉增資發行新股案因需經股

東會特別決議，不適用公司法第175條第1項規定為假決議，故辦理盈餘轉增資發行新

股案不通過。依99年01月12日經商字第09902400130號及100年03月29日經商字第

10002027420號，本公司103年度盈餘分配每股配發現金股利2.2元及股票股利0元。

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