【公告】裕融企業股東常會重要決議事項重要決議事項
日 期:2015年06月18日
公司名稱:裕融企業 (9941)
主 旨:本公司股東常會重要決議事項重要決議事項
發言人:莊文凱
說 明:
1.股東常會日期:104/06/18
2.重要決議事項:
一、承認本公司一○三年度決算表冊案。
二、承認本公司一○三年度盈餘分配案。
股東每股配發現金5.19元,股利總額1,360,600,238元,除息基準日為104/08/04,
發放日為104/08/28。
另以現金發放員工紅利13,055,032元,及董監事酬勞6,814,891元。
在配發現金股利基準日前,本公司若因公司債之轉讓、轉換、註銷等事項,致影
響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動時,由股東常會授權董事會為該項
必要之調整並全權處理其相關事項。
三、通過公司章程修訂案。
四、通過「股東會議事規則」修訂案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無