【公告】豐興鋼鐵本公司104年股東常會改選董事

日 期:2015年06月17日

公司名稱:豐興鋼鐵 (2015)

主 旨:本公司104年股東常會改選董事

發言人:陳連興

說 明:

1.發生變動日期:104/06/17

2.舊任者姓名及簡歷:

林明儒 (本公司執行長)、陳木澤(本公司總經理)、賴三平(本公司採購處副總經理)、

林秋煌(山榮木業股份有限公司董事長)、林文富(立達鋼鐵股份有限公司董事長)、

林盟弼(本公司營業處副總經理)、林崑鐔(國暉鋼鐵股份有限公司董事長)

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事

林明儒 (本公司執行長)、陳木澤(本公司總經理)、賴三平(本公司採購處副總經理)、

林秋煌(山榮木業股份有限公司董事長)、林文富(立達鋼鐵股份有限公司董事長)、

林盟弼(本公司營業處副總經理)、林崑鐔(國暉鋼鐵股份有限公司董事長)、

鍾朝全(榮全有限公司負責人)、林大鈞(本公司董事長室特別助理)、楊健成(本公司

監察人)

新任獨立董事

廖了以 中信銀最高經營顧問

陳振榮 中鋼結構股份有限公司前董事長

游朝堂 天葉會計師事務所所長

4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

5.異動原因:董事屆任期滿;全面改選

6.新任董事選任時持股數:

林明儒 17,411,534股

陳木澤 2,868,543股

賴三平 13,202,006股

林文富 12,219,845股

林秋煌 9,725,931股

林崑鐔 10,610,782股

林盟弼 20,387,698股

林大鈞 10,599,881股

楊健成 14,522,506股

鍾朝全 11,587,530股

新任獨立董事

廖了以 0股

陳振榮 0股

游朝堂 0股

7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/21 ~ 104/06/20

8.新任生效日期:104/06/17

9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選;不適用。

10.其他應敘明事項:原監察人楊健成/鍾朝全/林孟樟任期屆滿,

其功能改由審計委員會替代。