鴻碩:公告鴻碩104年度股東常會重要決議事項

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第二條 第18款

1.股東常會日期:104/06/15

2.重要決議事項:

一、報告事項:

(一)一○三年度營業報告:請參閱議事手冊。

(二)監察人審查報告:請參閱議事手冊。

(三)背書保證事項辦理情形報告:請參閱議事手冊。

(四)修訂「道德行為準則」報告:請參閱議事手冊。

(五)修訂「誠信經營守則」報告:請參閱議事手冊。

(六)其他報告事項:無。

二、承認事項:

(一)一○三年度營業報告書及財務報表案:全體出席股東無異議照案通過。

(二)一○三年度盈餘分派案:全體出席股東無異議照案通過。

三、討論事項:

(一)修訂「股東會議事規則」案:全體出席股東無異議照案通過。

(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案:全體出席股東無異議照案通過。

(三)修訂「董事及監察人選舉辦法」案:全體出席股東無異議照案通過。

四、臨時動議:無。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無