【公告】萬國科技股東常會重要決議事項

日 期:2015年06月12日

公司名稱:萬國科技 (3054)

主 旨:本公司104年度股東常會重要決議事項

發言人:林婉菁

說 明:

1.股東常會日期:104/06/12

2.重要決議事項:

(一)通過承認103年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過承認103年度盈餘分配案。

(三)通過變更本公司名稱及修訂「公司章程」部份條文案。

(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業序」部份條文案。

(五)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。

(六)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(七)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無