【公告】和椿科技股東常會重要決議事項

日 期：2017年06月13日

公司名稱：和椿科技 (6215)

主 旨：和椿科技一○六年股東常會重要決議事項

發言人：陳慶東

說 明：

1.股東常會日期:106/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一○五年度盈餘分派案

票決結果：贊成 61,911,871權/99.99%

反對 461權/ 0.00%

棄權及無效 5,685權/ 0.00%

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○五年度決算表冊案

票決結果：贊成 61,911,872權/99.99%

反對 461權/ 0.00%

棄權及無效 5,684權/ 0.00%

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事五席(含獨立董事二席)及監察人三席。

新任董事及監察人如下：

董事：和椿行銷顧問股份有限公司代表人-張永昌

董事：李正模

董事：程天縱

獨立董事：許明仁

獨立董事：黃呈琮

監察人：陳明村

監察人：周大任

監察人：許勝豪

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

票決結果：贊成 61,835,867權/99.86%

反對 19,466權/ 0.03%

棄權及無效 62,684權/ 0.10%

(2)解除新任董事競業禁止之限制案。

票決結果：贊成 61,835,197權/99.86%

反對 76,593權/ 0.12%

棄權及無效 6,227權/ 0.01%

7.其他應敘明事項:無

本次盈餘分派案經股東會議通過後，授權董事長訂定除息基準日及現金股利

發放日分派之，嗣後如因買回股份或庫藏股轉讓或註銷，員工依員工認股權

憑證之認股辦法執行認股權利及現金增資發行新股等，造成流通在外股數發

生變動，致配息率發生變動時，授權董事長調整並辦理相關事宜。