【公告】如興104年股東常會重要決議事項
日 期:2015年05月28日
公司名稱:如興 (4414)
主 旨:本公司104年股東常會重要決議事項
發言人:徐仲榮
說 明:
1.股東常會日期:104/05/28
2.重要決議事項:
(1)通過承認103年度營業報告書暨財務報表案。
(2)通過承認103年度盈餘分派案。
(3)通過擬辦理私募普通股或國內轉換公司債案。
(4)通過盈餘轉增資發行新股案。
(5)通過修訂本公司「章程」案。
(6)通過補選獨立董事,當選名單:陳棠。
(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案:新任董事並無公司法
209條董事競業禁止行為,故本案不予討論。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。