東生華:補充公告董事會決議通過一○四年股東常會之召集事宜(新增召集事由)
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第二條 第17款
1.董事會決議日期:104/05/12
2.股東會召開日期:104/06/23
3.股東會召開地點:南港軟體育成中心
(台北市南港區三重路19-11號E棟4樓-中會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司民國一○三年度營業報告。
(二)監察人審查民國一○三年度決算表冊報告。
(三)修訂本公司「道德行為準則」報告。
(四)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(五)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(新增)
二、承認事項
(一)本公司民國一○三年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司民國一○三年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)補選獨立董事案。
(三)解除董事及其代表人競業禁止限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/25
6.停止過戶截止日期:104/06/23
7.其他應敘明事項:無。