美亞6/12股東常會增列報告事項及討論事項

證交所重大訊息公告

(2020)美亞-補充公告本公司召開一○四年股東常會之會議內容 (增列報告事項四、討論事項四)

1.董事會決議日期:104/04/29
2.股東會召開日期:104/06/12
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市青年路三號（中華汽車人力培訓中心）。
4.召集事由:
一、報告事項
(一)、報告一○三年度營業狀況。
(二)、監察人審查一○三年度決算報告書。
(三)、買回本公司股份執行情形報告。
(四)、報告本公司一○四年股東常會，未列入議案之股東提案，其未列入之理由。
(五)、其他報告事項。
二、承認事項
(一)、本公司一○三年度決算表冊案。
(二)、本公司一○三年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)、修訂本公司『公司章程』案。
(二)、修訂本公司『股東會議事規則』案。
(三)、修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。
(四)、解除董事競業禁止案。
四、臨時動議。
五、散 會
5.停止過戶起始日期:104/04/14
6.停止過戶截止日期:104/06/12
7.其他應敘明事項:
一、本公司一○四年股東常會股東提案權。
(一)、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說明及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(二)、股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司將於104年4月7日至104年4月16日止受理股東就本股東會之提案，凡有意提案之股東務請於104年4月16日下午五時前(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法172條之1規定辦理提案申請手續。
(三)、受理提案地點：美亞鋼管廠股份有限公司
(四)、受理處所地址：台北市民權東路3段二之1號12樓電話:(02)25091199
(五)、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。