【公告】友輝董事會決議-104年股東常會召開事宜(增列議案)

日 期：2015年04月27日

公司名稱：友輝 (4933)

主 旨：本公司董事會決議-104年股東常會召開事宜(增列議案)

發言人：施文宗

說 明：

1.董事會決議日期:104/04/27

2.股東會召開日期:104/06/09

3.股東會召開地點:桃園市大溪區仁善里松樹21-9號1樓

4.召集事由:

報告事項：

（1）本公司103年度營業及財務狀況報告案。

（2）審計委員會審查本公司103年度決算報告案。

（3）修訂「董事會議事規則」報告案。

（4）修訂「上市上櫃誠信經營守則」報告案。

（5）修訂「董事監察人及經理人道德行為準則」報告案。

（6）買回本公司股份決議及執行情形報告案。

（7）本公司上櫃承諾事項。

（8）持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。

承認事項：

（1）本公司103年度營業報告書及財務報表案。

（2）本公司103年度盈餘分配案。

討論事項：

（1）本公司「公司章程」修訂案。

（2）本公司「股東會議事規則」修訂案。

（3）本公司「董事選舉辦法」修訂案。

臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/11

6.停止過戶截止日期:104/06/09

7.其他應敘明事項:無。