漢唐6/16股東常會新增議案

證交所重大訊息公告

(2404)漢唐-公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會(新增議案)

1.董事會決議日期:104/04/24
2.股東會召開日期:104/06/16
3.股東會召開地點:中信商務會館(新北市新店區中興路三段219-2號)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)一O三年度營業報告書。
(2)一O三年度監察人查核報告書。
(3)大陸投資之執行情形。
(二)承認事項
(1)一O三年度營業報告書及各項財務報表。
(2)一O三年度盈餘分配案。
(三)討論事項(1):
(1)修正「公司章程」案。
(四)選舉事項:
(1)改選董事、監察人案。
(五)討論事項(2):
(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/18
6.停止過戶截止日期:104/06/16
7.其他應敘明事項:無