【公告】燦星網通子公司廈門燦坤實業股份有限公司董事會決議召開104年股東會事宜

中央社財經

日 期：2015年04月24日

公司名稱：燦星網通 (4930)

主 旨：代子公司廈門燦坤實業股份有限公司董事會決議召開104年股東會事宜

發言人：邱嘉揚

說 明：

1.董事會決議日期:104/04/24

2.股東會召開日期:104/05/22

3.股東會召開地點:漳州燦坤實業有限公司會議室

4.召集事由:

議案一：103年年度報告及報告摘要

議案二：103年年度董事會工作報告

議案三：103年年度監事會工作報告

議案四：103年年度財務決算方案

議案五：103年年度利潤分配預案

議案六：104年年度預計日常關聯交易案

議案七：續聘審計會計師事務所的議案

議案八：支付瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)104年年度審計費用的議案

議案九：關於控股子公司漳州燦坤以自有資金進行委托理財的議案

議案十：關於控股子公司漳州燦坤借用外債暨關聯交易議案

議案十一：未來三年(104-106)股東回報規劃

5.停止過戶起始日期:NA

6.停止過戶截止日期:NA

7.其他應敘明事項:因廈門燦坤實業股份有限公司所在地並無停止過戶之規定

，故僅需敘明股權登記日為104/5/14。

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