震旦行：補充公告本公司董事會決議召開2015年股東常會相關事宜(議程內容修正)

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/04/23

2.股東會召開日期:104/06/10

3.股東會召開地點:台北市信義路五段二號三樓(震旦國際大樓多功能會議廳)

4.召集事由:

(1)報告事項:

Ⅰ.本公司2014年度營業報告。

Ⅱ.本公司監察人查核2014年度各項決算表冊審查意見之報告。

Ⅲ.訂定本公司「道德行為準則」報告。

Ⅳ.訂定本公司「誠信經營守則」報告。

(2)承認及討論事項：

Ⅰ.本公司2014年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。

Ⅱ.本公司2014年度盈餘分配及員工分紅，提請審議案。

Ⅲ.本公司擬以資本公積配發現金，提請審議案。

Ⅳ.修正本公司章程部分條文，提請審議案。

Ⅴ.本公司發行認股價格低於發行日普通股收盤價之員工認股權

憑證案，提請審議案。(增列)

(3)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:104/04/12

6.停止過戶截止日期:104/06/10

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司就本次（104年）股東常會提出議案，惟依法各股東之提案以一項

為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符

合提案資格欲辦理之股東，應將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印

鑑後，於104年4月05日起至104年4月14日止之期間內，寄(送)達本公司會計部（地

址：台北市信義路五段2號16樓），信封請加註『股東會提案函件』，逾期恕不受理。