長虹6/29股東常會新增討論事項提案

證交所重大訊息公告

(5534)長虹-公告新增本公司民國一０四年股東常會之討論事項提案。

1.董事會決議日期:104/04/22
2.股東會召開日期:104/06/29
3.股東會召開地點:台北市北平東路30號11樓
4.召集事由:
一、報告事項：
（1）一０三年度營業概況報告。
（2）監察人審查一０三年決算表冊報告。
（3）訂定本公司「道德行為準則」報告。
（4）訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
二、承認事項：
（1）一０三年度決算表冊。
（2）一０三年度盈餘分配案。
三、討論事項：
（1）辦理盈餘轉增資發行新股案。
（2）修訂公司章程案。
（3）修訂「股東會議事規則」案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/05/01
6.停止過戶截止日期:104/06/29
7.其他應敘明事項:
（1）104年05月01日至104年06月29日止，停止公司債轉換。
（2）依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於104年04月27日起至104年05月06日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於104年05月06日16：00時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台北市中正區北平東路３０號１１樓。