【公告】長虹新增股東常會討論事項提案

日 期：2015年04月23日

公司名稱：長虹 (5534)

主 旨：新增本公司民國一０四年股東常會之討論事項提案。

發言人：陳茂慶

說 明：

1.董事會決議日期:104/04/22

2.股東會召開日期:104/06/29

3.股東會召開地點:台北市北平東路30號11樓

4.召集事由:

一、報告事項：

（1）一０三年度營業概況報告。

（2）監察人審查一０三年決算表冊報告。

（3）訂定本公司「道德行為準則」報告。

（4）訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

二、承認事項：

（1）一０三年度決算表冊。

（2）一０三年度盈餘分配案。

三、討論事項：

（1）辦理盈餘轉增資發行新股案。

（2）修訂公司章程案。

（3）修訂「股東會議事規則」案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/05/01

6.停止過戶截止日期:104/06/29

7.其他應敘明事項:

（1）104年05月01日至104年06月29日止，停止公司債轉換。

（2）依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於104年04月

27日起至104年05月06日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於

104年05月06日16：00時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查

結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：

台北市中正區北平東路３０號１１樓。