【公告】卜蜂企業董事會決議召開104年股東常會補充

日 期：2015年04月22日

公司名稱：卜蜂企業 (1215)

主 旨：董事會決議召開104年股東常會補充

發言人：陳銘龍

說 明：

1.董事會決議日期:104/04/22

2.股東會召開日期:104/06/17

3.股東會召開地點:本公司南投廠會議室 (南投市南崗工業區工業東路17號)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)民國103年度營業報告。

(2)監察人查核民國103年度決算表冊報告。

二、承認事項：

(1)民國103年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國103年度盈餘分派案。

三、討論事項：

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修正「公司章程」案。

(3)修正「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)修正「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修正「資金貸與他人作業程序」案。

(6)修正「背書保證作業程序」案。

四、選舉事項：

改選董事案。

五、其他議案或臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/19

6.停止過戶截止日期:104/06/17

7.其他應敘明事項:

(1)股東會及受理股東提案及獨立董事候選人提名等相關公告，本公司已於民國

104年3月30日前另行公告。

(2)有關盈餘分配內容及相關議案，本公司將於民國104年5月7日前另行公告。