耕興訂6/3召開股東常會(補充)

證交所重大訊息公告

(6146)耕興-補充公告董事會決議召開105年股東常會

1.董事會決議日期:105/04/22
2.股東會召開日期:105/06/03
3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路52號。(本公司華亞實驗室三樓視廳室)
4.召集事由:
一、討論事項:
(一)修訂公司章程案。
二、報告事項:
(一)104年度營業報告書。
(二)監察人審查報告書。
(三)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債報告。
(四)104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
三、承認事項:
(一)104年度營業報告書及財務報表案。
(二)104年度盈餘分派案。
四、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案。(新增)
五、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/05
6.停止過戶截止日期:105/06/03