聯德訂6/30召開股東常會

證交所重大訊息公告

(3308)聯德-公告本公司董事會決議召開104年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:104/03/27
2.股東會召開日期:104/06/30
3.股東會召開地點:本公司(桃園市龜山區華亞科技園區科技一路69號)辦公大樓一樓
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)一０三年度營業報告書。
(2)一０三年度監察人查核報告書。
(3)背書保證情形報告。
(二)承認事項
(1)一０三年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)一０三年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)全面改選董事及監察人案。
(3)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:104/05/02
6.停止過戶截止日期:104/06/30
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第165條規定，股東最後過戶日為104年5月1日，並自104年5月2日至
104年6月30日為股東停止過戶期間。
(二)本公司自104年4月24日起至104年5月4日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東請於104年5月4日(星期一)17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式
，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣
，以掛號函件寄送。受理提案處所：聯德電子股份有限公司(地址：桃園市龜山區
華亞科技園區科技一路69號，電話：03-3286800)。其他相關規定均依照公司法第
172條之1、第192條之1及本公司章程第14條之1規定辦理。