恒耀國際:公告董事會決議召開104年股東常會
鉅亨網新聞中心
第二條 第17款
1.董事會決議日期:104/03/30
2.股東會召開日期:104/06/24
3.股東會召開地點:台南市仁德區上崙里中正路一段616號(本公司保安廠)
4.召集事由:
報告事項
(1)103年度營業狀況報告。
(2)監察人審查103年度決算表冊報告。
(3)103年度資金貸與作業情形報告。
(4)103年度對外背書保證作業情形報告。
(5)本公司赴大陸地區從事間接投資報告。
承認事項
(1)承認103年度決算表冊案。
(2)承認103年度盈餘分配案。
討論事項:
(1)資本公積配發現金股利案。
(2)修訂『資金貸與他人作業程式』案。
臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/26
6.停止過戶截止日期:104/06/24
7.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一規定受理本次股東常會之議案。
提案期間:104年4月10日至104年4月20日。
受理處所:恒耀國際股份有限公司會計部(台南市東區長榮路一段203
號3樓)