台泥訂6/18召開股東常會

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證交所重大訊息公告

(1101)台泥-公告本公司召開民國104年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:104/03/27
2.股東會召開日期:104/06/18
3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號(台泥大樓3樓士敏廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)103年度營業及財務報告。
(二)監察人查核報告。
二、承認事項
(一)103年度營業報告書及財務報表案。
(二)103年度盈餘分派案。
三、討論暨選舉事項
(一）擬修正本公司「公司章程」部分條文案。
（二）擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（三）擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（四）擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
（五）擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
（六）選舉第二十二屆董事十五席(含獨立董事三席)。
（七）解除新任董事之競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:104/04/20
6.停止過戶截止日期:104/06/18
7.其他應敘明事項:本公司將於104年4月2日起至104年4月13日止受理股東就本股東常會之提案及董事候選人提名，凡有意提案或提名之股東請於104年4月13日17:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案/董事候選人提名函件」字樣）依公司法第172-1條、第192-1條之規定辦理手續，受理處所：臺灣水泥股份有限公司董事會祕書室（地址：臺北市中山區中山北路2段113號11樓，電話：02-25317099分機20206）。

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