歐買尬訂6/26召開股東常會

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證交所重大訊息公告

(3687)歐買尬-公告本公司董事會決議召開一百零四年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:104/03/26
2.股東會召開日期:104/06/26
3.股東會召開地點:台北市南港區舊莊街二段336號(台北找茶園)
4.召集事由:
1、報告事項
(1)一○三年度營業報告書
(2)一○三年度監察人查核報告書
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告
(4)本公司無形資產會計估計變動報告
2、承認及討論事項
(1)承認一○三年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一○三年度盈虧撥補案
(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案
3、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/28
6.停止過戶截止日期:104/06/26
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國104年4月20日起至民國104年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年4月29日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：本公司，台北市南港區三重路19之2號D棟10樓
審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者

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