【公告】迎廣科技董事會決議召開本公司一O四年度股東常會

日 期:2015年03月27日

公司名稱:迎廣科技 (6117)

主 旨:董事會決議召開本公司一O四年度股東常會

發言人:康博興

說 明:

1.董事會決議日期:104/03/27

2.股東會召開日期:104/06/26

3.股東會召開地點:桃園市大興路269號(桃園大飯店)

4.召集事由:

(一) 報告事項:

1.103年度營業及財務報告。

2.監察人審查103年度決算表冊報告。

3.背書保證辦理情形及有關事項報告。

4.增訂「道德行為準則」及「公司誠信經營守則」報告案。

(二) 承認事項:

1.承認103年度決算表冊案。

2.承認103年度盈餘分派案(另於股東會四十日前另行召開董事決議並公告)。

(三) 選舉事項:改選本公司董事、監察人案。

(四) 討論事項:解除本公司董事競業禁止限制案。

(五) 其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/28

6.停止過戶截止日期:104/06/26

7.其他應敘明事項:

有關103年度盈餘分派情形另於股東會四十日前另行召開董事決議並公告。