【公告】迎廣科技董事會決議召開本公司一O四年度股東常會
日 期:2015年03月27日
公司名稱:迎廣科技 (6117)
主 旨:董事會決議召開本公司一O四年度股東常會
發言人:康博興
說 明:
1.董事會決議日期:104/03/27
2.股東會召開日期:104/06/26
3.股東會召開地點:桃園市大興路269號(桃園大飯店)
4.召集事由:
(一) 報告事項:
1.103年度營業及財務報告。
2.監察人審查103年度決算表冊報告。
3.背書保證辦理情形及有關事項報告。
4.增訂「道德行為準則」及「公司誠信經營守則」報告案。
(二) 承認事項:
1.承認103年度決算表冊案。
2.承認103年度盈餘分派案(另於股東會四十日前另行召開董事決議並公告)。
(三) 選舉事項:改選本公司董事、監察人案。
(四) 討論事項:解除本公司董事競業禁止限制案。
(五) 其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/28
6.停止過戶截止日期:104/06/26
7.其他應敘明事項:
有關103年度盈餘分派情形另於股東會四十日前另行召開董事決議並公告。