【公告】福盈科董事會決議召開104年股東常會

日 期：2015年03月27日

公司名稱：福盈科 (1787)

主 旨：本公司董事會決議召開104年股東常會

發言人：賴宜廷

說 明：

1.董事會決議日期:104/03/27

2.股東會召開日期:104/06/18

3.股東會召開地點:桃園市大園區大園工業區民生路101號

大園工業區服務中心二樓會議室

4.召集事由:

(1).報告事項：

A.民國103年度營業報告。

B.監察人查核民國103年度決算表冊報告。

C.庫藏股執行情形報告。

D.訂定「誠信經營守則」報告。

E.訂定「道德行為準則」報告。

(2).承認事項：

A.承認民國103年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。

B.承認民國103年度盈餘分配案。

(3).討論暨選舉事項：

A.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

B.改選本公司董事及監察人案。

C.解除本公司第五屆新任董事競業禁止行為案。

(4).其它議案或臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/20

6.停止過戶截止日期:104/06/18

7.其他應敘明事項:

(1).股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於民國104年4月12日起至104年4月

21日止，上午九時至下午五時，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股

東務請於民國104年4月21日下午五時前寄(送)達公司，並請於信封封面上加註『股東會

提案函件』字樣，依公司法第172條之1規定辦理提案手續。

(2).依公司法第192條之1規定，訂定104年受理提名獨立董事候選人期間為民國104年4

月12日起至104年4月21日止，上午九時至下午五時，凡有意提名之股東務請於民國104

年4月21日下午五時前寄(送)達公司提出並敘明聯絡人及聯絡方式，並請於信封封面上

加註 『獨立董事候選人提名函件』字樣

(3).受理提案處所：福盈科技化學股份有限公司

地址：(10595)台北市松山區南京東路4段126號12樓。