中石化訂6/25召開股東常會

證交所重大訊息公告

(1314)中石化-公告召開本公司104年股東常會事宜

1.董事會決議日期:104/04/29
2.股東會召開日期:104/06/25
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份鎮自強路2段217號(本公司頭份廠)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)本公司民國一○三年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司民國一○三年度決算表冊報告。
(3)本公司一○三年會計年度開始日後變動會計政策─投資性不動產續後衡量會計政策採用公允價值模式，其對保留盈餘影響及特別盈餘公積提列數額報告。
(4)一○三年度股東常會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案之未發行情形報告。
(5)一○三年度第二次海外有擔保轉換公司債發行條件及執行情形報告。
(6)其他報告事項。
(二)承認事項:
(1)承認本公司民國一○三年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國一○三年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項:
(1)擬辦理現金增資或現金增資發行上限為五億股之普通股方式參與發行海外存託憑證案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(4)全面改選董事案。
(5)解除本公司董事競業禁止限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/27
6.停止過戶截止日期:104/06/25
7.其他應敘明事項:
(1)依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東會召集通知以本公告為之，不另寄發開會通知書及委託書，如有疑問者，請逕向本公司股務室洽詢。電話:(02)89782589。
(2)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為104年5月26日至104年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依其相關說明投票，[網址:www.stockvote.com.tw]。
(3)本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司股務室。