志嘉建設:公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會事宜

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/03/26

2.股東會召開日期:104/06/17

3.股東會召開地點:新竹市柴橋里柏川二路二十九號(國家藝術園區俱樂部會議廳)。

4.召集事由:

一.報告事項

(一)一○三年度營業報告。

(二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。

二.承認及討論事項

(一)一○三年度營業報告書及財務報表承認案。

(二)一○三年度盈餘分派案。

(三)本公司增資發行新股案。

(四)修訂本公司章程案。

(五)修訂本公司「背書保證作業程式」案。

(六)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

(七)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

三.選舉事項

(一)本公司董事及監察人改選案。

四.臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/19

6.停止過戶截止日期:104/06/17

7.其他應敘明事項:無