志嘉建設:公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會事宜
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第二條 第17款
1.董事會決議日期:104/03/26
2.股東會召開日期:104/06/17
3.股東會召開地點:新竹市柴橋里柏川二路二十九號(國家藝術園區俱樂部會議廳)。
4.召集事由:
一.報告事項
(一)一○三年度營業報告。
(二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。
二.承認及討論事項
(一)一○三年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)一○三年度盈餘分派案。
(三)本公司增資發行新股案。
(四)修訂本公司章程案。
(五)修訂本公司「背書保證作業程式」案。
(六)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。
(七)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
三.選舉事項
(一)本公司董事及監察人改選案。
四.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/19
6.停止過戶截止日期:104/06/17
7.其他應敘明事項:無