亞力訂6/17召開股東常會

證交所重大訊息公告

(1514)亞力-公告本公司104年3月25日董事會決議股東常會召開日期

1.董事會決議日期:104/03/25
2.股東會召開日期:104/06/17
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓南港軟體工業園區會議中心
4.召集事由:
一、報告事項
（一）報告本公司103年度營業狀況。
（二）報告本公司背書保證及對外投資情形。
（三）監察人審查103年度決算表冊報告。
二、承認事項
（一）承認103年度營業報告書及財務報表案。
（二）承認103年度盈餘分配案。
三、討論事項
討論修訂本公司「公司章程」案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/19
6.停止過戶截止日期:104/06/17
7.其他應敘明事項:
受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司訂於104年4月13日起至104年4月22日止，每日上午九時至下午五時受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
(2)本公司受理股東提案之審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
（一）該議案非股東會所得決議者。
（二）提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
（三）該議案於公告受理期間外提出者。
(3)受理股東提案處所：台北市南港區三重路19-11號12樓本公司股務室。
聯絡人：許可傑，電話02-26553456分機2504。