智冠訂6/17召開股東常會

證交所重大訊息公告

(5478)智冠-董事會決議召開股東常會事宜公告

1.董事會決議日期:104/03/24
2.股東會召開日期:104/06/17
3.股東會召開地點:高雄國賓大飯店樓外樓(高雄市民生二路202號20樓)
4.召集事由:
一、報告事項
1.103年度營業報告。
2.監察人審查103年度決算表冊報告。
二、承認事項
1.本公司103年度決算表冊案。
2.本公司103年度盈餘分配案。
三、討論事項
1.修訂資金貸與他人作業程序案。
2.修訂衍生性商品交易處理作業案。
3.修訂董事及監察人選舉辦法案。
四、選舉事項
1.董事及監察人選舉案。
五、其他議案
1.解除新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/19
6.停止過戶截止日期:104/06/17