【公告】佳格董事會決議召開104年股東常會

日 期：2015年03月24日

公司名稱：佳格 (1227)

主 旨：本公司董事會決議召開104年股東常會

發言人：曹德風

說 明：

1.董事會決議日期:104/03/24

2.股東會召開日期:104/06/26

3.股東會召開地點:桃園市大園區和平西路一段369號(本公司大園廠員工交誼廳)

4.召集事由:

一.報告事項：

(一)103年度營業報告。

(二)監察人查核103年度決算報告。

(三)訂定本公司「道德行為準則」。

二.承認事項：

(一)承認103年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認103年度盈餘分派案。

三.其他議案及臨時動議：

5.停止過戶起始日期:104/04/28

6.停止過戶截止日期:104/06/26

7.其他應敘明事項:

一.本公司盈餘分派內容尚未決定，將另行召開董事會討論後於股東常會40日前公告。

二.依公司法第一百七十二條之一規定，擬訂104年04月14日至104年04月24日

受理持有本公司已發行股份百分之一以上股東提案，受理地點為佳格食品

股份有限公司股務室。

﹝地址：台北市大安區106仁愛路三段136號5樓，電話：02-27092323﹞。