西柏科技：本公司董事會決議召開一○四年度股東常會

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/03/23

2.股東會召開日期:104/06/09

3.股東會召開地點:新北市中和區建康路130號5樓之1會議室

4.召集事由:

(一)報告事項：

1、一○三年度營業報告書。

2、監察人查核一○三年度決算表冊報告。

3、誠信經營守則修正報告

4、公司轉投資CYP(UK),Lektropacks,CYP(Europe) 100%股權納入子公司報告

(二)承認事項：

1.一○三年度營業報告書及決算表冊案。

2.一○三年度盈餘分配案。

(三)討論事項

1.本公司盈餘轉增資發行新股案。

2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。

3.修訂「董事、監察人選舉辦法」部分條文案。

(四)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/11

6.停止過戶截止日期:104/06/09

7.其他應敘明事項:

(1).依公司法第172條之一規定，受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：

新北市中和區建康路130號5樓之6管理部股務處收，受理期間為自104年4月02

至104年4月11日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出。

(2)104年度股東常會最後過戶日為104年4月10日，凡持有本公司股票尚未過戶者

，務請於104年4月10日(星期五)下午4時00分前，駕臨或郵寄至台北市

南京東路二段85號7樓本公司股務代理日盛證券股份有限公司辦理過戶。

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