艾恩特：公告本公司召開一○四年股東常會事宜

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/03/23

2.股東會召開日期:104/06/10

3.股東會召開地點:新北市土城區永豐路171號永豐工業區活動中心

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)民國一○三年度營業狀況報告

(2)監察人查核民國一○三年度決算表冊報告

(3)訂定『審計委員會組織規程』報告

(4)『董事會議事規範』修正案

(5)民國一○三年度背書保證情形報告

(二)承認事項

(1)承認一○三年度決算表冊案

(2)承認一○三年虧損撥補案

(三)討論及選舉事項

(1)改選董監事案。

(2)討論獨立董事每月支領固定薪酬案。

(3)解除董監事競業禁止案。

(4)資本公積發放現金案。

(5)修訂本公司『公司章程』部分條文案

(6)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案

(7)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文案

(8)修訂本公司『取得或處分資產處理程式』部分條文案

(9)修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程式』部分條文案

5.停止過戶起始日期:104/04/12

6.停止過戶截止日期:104/06/10

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第一七二條之一及公司法第一九二條之一規定，持有已發行股份總數l

百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次2014年股東常會之建議議案，

但以一項並以三百字為限，提案超過一項者，均不列入議案。

本公司將於一○四年四月七日起至一○四年四月十七日止，每日上午九點至下午

五點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面

上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。

受理提案處所:艾恩特精密工業股份有限公司財會處(台北市內湖區瑞光路407號13樓;

電話:02-87510777)。