【公告】集盛補正召開一○四年股東常會及相關事宜.............(增列報告事項(4)、訂定本公司「誠信經營守則」)

日 期：2015年03月23日

公司名稱：集盛 (1455)

主 旨：補正召開一○四年股東常會及相關事宜.............(增列報告事項(4)、訂定本公司「誠信經營守則」)

發言人：尤義盛

說 明：

1.董事會決議日期:104/03/20

2.股東會召開日期:104/06/15

3.股東會召開地點:本公司觀音廠員工活動中心(桃園縣觀音鄉樹林村安和街307號)

4.召集事由:

(一)報告事項

....(1)、一○三年度營業概況報告。

....(2)、監察人審查一○三年度決算表冊報告。

....(3)、修訂本公司「董事會議事規則」報告。

....(4)、訂定本公司「誠信經營守則」報告。

(二)承認事項

....(1)、一○三年度營業報告書及合併財務報表案。

....(2)、一○三年度盈餘分配案。

(三)討論事項

....(1)、修訂本公司「公司章程」。

....(2)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

....(3)、修訂本公司「股東會議事規則」。

....(4)、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/17

6.停止過戶截止日期:104/06/15

7.其他應敘明事項:無